KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I RECCAN AB (publ), org-nr 556985-4192

Aktieägarna i Reccan AB (publ) kallas härmed till bolagsstämma onsdagen den 4 juni 2025 kl 13.00. Stämman hålls på Medicon Village, på The Spark, Scheeletorget 1, 223 63 Lund.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 28 maj 2025, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast den 2 juni 2025.

 Anmälan om deltagande kan ske via mail till anna.broden@reccandiagnostics.com alt per post till RECCAN AB (publ), Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, e-mail och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.

 Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid stämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 28 maj 2025 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 28 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten och vara bolaget tillhanda senast den 28 maj 2025. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det.

 Fullständiga handlingar
Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna skickas, utan kostnad, till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress. Beställning kan ske per e-post anna.broden@reccandiagnostics.com.

 Förslag till dagordning

1.       Stämmans öppnande

2.       Val av ordförande vid stämman samt utseende av sekreterare

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd

4.       Val av en eller flera protokolljusterare

5.       Godkännande av dagordning

6.       Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7.       Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

8.       Beslut om:

a)     fastställande av resultaträkning och balansräkning,

b)     dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c)     ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9.       Val av antal styrelseledamöter och styrelseledamöter för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits

10.    Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

11.    Val av revisor och eventuella suppleanter

12.    Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

13.     Beslut om utdelning av teckningsoptioner till styrelseledamöter

14.    Andra ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

15.    Stämmans avslutande

 Styrelsen Reccan AB (publ)

Beslutsförslag

 Punkt 2 – Val av ordförande

Styrelsen föreslår Roland Andersson som ordförande vid stämman. Stämmans ordförande utser sekreterare.

 Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av ordförande på stämmodagen baserad på den av Euroclear på avstämningsdagen 28 maj 2025 uppställda röstlängden.

 Punkt 4 – Val av en eller flera protokolljusterare

Styrelsen föreslår att Christine Widstrand utses till protokolljusterare. Uppdraget att justera protokollet innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i protokollet.

 Punkt 8b) - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående resultatmedel skall balanseras i ny räkning.

 Punkt 9 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen (bestående av Roland Andersson; Kirsten Søndersted-Olsen och Daniel Ansari) föreslår omval av:

·            Christine Widstrand

·            Hanna Sjöström

·            Kirsten Søndersted-Olsen

·            Roland Andersson

 Punkt 10 – Styrelse- och revisorsarvoden

Som förslag till styrelse- och revisorsarvoden lämnas följande:

·            För sedvanligt styrelsearbete i Bolaget utgår ett arvode om vardera 2 basbelopp till samtliga

ledamöter och 4 basbelopp till styrelseordförande.

·            Revisorsarvode utgår enligt fastställd och godkänd räkning.

 Punkt 11 – Val av revisor och eventuella suppleanter

Valberedningen föreslår omval av Deloitte AB med ändring till Maria Ekelund som huvudansvarig revisor för tiden intill årsstämma 2025 hållits.

 Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfälle under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, där det totala antalet emitterade aktier inte får överstiga 20% av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet. Detta medför en utspädningseffekt för nuvarande aktieägare om maximalt 16,7 %.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra kapitalanskaffning för att finansiera bolagets fortsatta utveckling. Vid beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionsvillkoren vara marknadsmässiga.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 13 - Beslut om teckningsoptioner till styrelseledamöter

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att emittera högst 56 663 teckningsoptioner till styrelseordförande Roland Andersson samt Kirsten Søndersted-Olsen på marknadsmässiga villkor, i syfte att främja bolagets långsiktiga tillväxt och stärka lojaliteten hos nyckelpersoner. Vid fullt utnyttjande motsvarar det en utspädning om 0,7%.  Teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde enligt en värdering baserad på Black-Scholes-modellen. Styrelsen föreslås även bemyndigas att genomföra nödvändiga justeringar för registrering av beslutet.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.