KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I RECCAN AB (publ), org-nr 556985-4192
Aktieägarna i Reccan AB (publ) kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 12 juni 2026 kl 10.00. Stämman hålls på Medicon Village, The Spark, Scheeletorget 1, 223 63 Lund.
Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 31 maj 2026, dels har anmält sin avsikt att delta senast den 5 juni 2026.
Anmälan om deltagande kan ske via e-post till anna.broden@reccandiagnostics.com alt per post till RECCAN AB (publ), Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, e-post och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.
Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid stämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till stämman.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 31 maj 2026 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 31 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten och vara bolaget tillhanda senast den 31 maj 2026. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det.
Fullständiga handlingar
Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna skickas, utan kostnad, till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress. Beställning kan ske per e-post anna.broden@reccandiagnostics.com.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman samt utseende av sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Val av antal styrelseledamöter och styrelseledamöter för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av revisor och eventuella suppleanter
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
13. Andra ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
14. Stämmans avslutande
Styrelsen Reccan AB (publ)
Beslutsförslag
Punkt 2 – Val av ordförande
Styrelsen föreslår Christine Widstrand som ordförande vid stämman. Stämmans ordförande utser sekreterare.
Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av ordförande på stämmodagen baserad på den av Euroclear på avstämningsdagen 31 maj 2026 uppställda röstlängden.
Punkt 4 – Val av en eller flera protokolljusterare
Styrelsen föreslår att Hanna Sjöström utses till protokolljusterare. Uppdraget att justera protokollet innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i protokollet.
Punkt 8b) - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående resultatmedel skall balanseras i ny räkning.
Punkt 9 – Val av styrelseledamöter
Valberedningen (bestående av Roland Andersson; Christine Widstrand och Kirsten Søndersted-Olsen) och föreslår omval av:
· Christine Widstrand
· Hanna Sjöström
· Kirsten Søndersted-Olsen
· Roland Andersson
Punkt 10 – Styrelse- och revisorsarvoden
Som förslag till styrelse- och revisorsarvoden lämnas följande:
· För sedvanligt styrelsearbete i Bolaget utgår ett arvode om vardera 2 basbelopp till samtliga ledamöter och 4 basbelopp till styrelseordförande.
· Revisorsarvode utgår enligt fastställd och godkänd räkning.
Punkt 11 – Val av revisor och eventuella suppleanter
Valberedningen föreslår omval av Deloitte AB med ändring till Maria Ekelund som huvudansvarig revisor för tiden intill årsstämma 2026 hållits.
Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Målet med emissionen är att möjliggöra en kapitalanskaffning om upp till cirka 25 miljoner kronor för att slutföra pågående klinisk prestandastudie, avsluta prestandautvärderingen av Reccan IA inför inlämning till anmält organ (Notified Body) för CE-märkning, samt finansiera utveckling av nya indikationsområden och marknadssamarbeten.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 2 500 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 200 000 kronor.
Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant betalning.
Skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en flexibel och effektiv kapitalanskaffning.
· Styrelsen ska äga rätt att besluta om tilldelning av aktier, varvid styrelsen får beakta investeringsstorlek och i övrigt vad styrelsen finner ändamålsenligt.
· Styrelsen föreslås få mandat att fastställa samtliga övriga villkor för emissionen, inklusive slutlig teckningskurs. Grunden för teckningskursen är aktiens bedömda marknadsvärde.
· Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
Teckningstiden föreslås till 2026-10-01 – 2026-10-31. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom fyra veckor efter teckning på anvisat konto. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstid och tid för betalning.
Kommentar till värderingen
Teckningskursen ska fastställas av styrelsen i nära anslutning till teckningsperiodens början, baserat på rådande marknadsförutsättningar, investerardialoger och bolagets finansiella ställning. Styrelsen ska därvid säkerställa att teckningskursen är marknadsmässig.
Bolagets diagnostiska test möter ett tydligt kliniskt behov, och framstegen i utvecklingen stärker vår konkurrensposition. Det kapital vi säkrade under 2025 har möjliggjort fortsatt framdrift i våra projekt, och vi är övertygade om att vår strategi och långsiktiga vision kommer att leverera värde för våra aktieägare.
Styrelsen Reccan AB (publ)
